證券代碼：002213                證券簡稱：大為股份           公告編號：2022-087

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十八次會議通知于2022年8月12日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2022年8月30日下午3：00在公司總部會議室以現(xiàn)場和視頻會議相結(jié)合的方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應(yīng)出席的董事7名，實際出席的董事7名，其中董事連松育先生、獨立董事肖林先生以視頻方式參會，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2022年半年度報告>和<2022年半年度報告摘要>的議案》。

經(jīng)審議，董事會認為：《2022年半年度報告》及《2022年半年度報告摘要》的內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司2022年上半年經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

《2022年半年度報告摘要》（公告編號：2022-089）具體內(nèi)容詳見2022年8月31日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度報告》《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十八次會議相關(guān)事項的獨立意見》具體內(nèi)容詳見2022年8月31日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于無形資產(chǎn)核銷的議案》。

經(jīng)審議，董事會認為：本次核銷資產(chǎn)事項基于會計謹慎性原則，真實反映了企業(yè)財務(wù)狀況，符合會計準則和相關(guān)政策要求，符合公司的實際情況，不涉及公司關(guān)聯(lián)方，不存在損害公司和股東利益的行為。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

《關(guān)于無形資產(chǎn)核銷的公告》（公告編號：2022-090）具體內(nèi)容詳見2022年8月31日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十八次會議相關(guān)事項的獨立意見》具體內(nèi)容詳見2022年8月31日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

3.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整第五屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》。

董事會同意對公司第五屆董事會薪酬與考核委員會委員進行調(diào)整，調(diào)整后，公司第五屆董事會薪酬與考核委員會委員如下：肖林、冼俊輝、高薇，其中肖林為公司薪酬與考核委員會主席。

《關(guān)于調(diào)整第五屆董事會薪酬與考核委員會委員的公告》（公告編號：2022-091）具體內(nèi)容詳見2022年8月31日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 

三、備查文件

（一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第五屆董事會第二十八次會議決議》；

（二）經(jīng)獨立董事簽字的《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十八次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2022年8月30日