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第五屆董事會第十三次會議決議公告

欄目：公司公告發布時間：2021-04-06

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2021-028

深圳市大為創新科技股份有限公司

第五屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十三次會議通知于2021年4月1日以電子郵件等方式發出。會議于2021年4月2日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事7名，實到董事7名，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》；

公司于近日收到蔣暉先生的書面辭職報告，蔣暉先生因個人原因申請辭去公司總經理職務，辭去該等職務后，其仍擔任公司全資子公司深圳市特爾佳信息技術有限公司董事長、江蘇特爾佳科技有限公司董事、特爾佳科技（武漢）有限公司董事長職務。

為保證公司經營管理的正常運行，董事會同意由董事長連宗敏女士兼任總經理職務，任期自本次會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿時止；連宗敏女士擔任公司總經理職務不領取薪酬，其從公司領取的薪酬仍為其擔任公司董事長職務領取的薪酬。

獨立董事對公司總經理辭職事項及聘任公司總經理事項均發表了獨立意見。

《關于公司總經理辭職及聘任總經理的公告》（公告編號：2021-029）詳情參見2021年4月6日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關于第五屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》詳情參見2021年4月6日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。